Polis, İzzet Kılıç’ı tehdit eden Çoşkun Balta adlı kişi ile sahte belgeler ve düzmece yazışmalar hazırlayıp bunları polise veren ve İzzet Kılıç’ın “Ahmet Gaf” olduğunu […]
Etiket: aklama
Ucu yine Kıbrıs’a dokundu
Ankara’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda KKTC’deki kumarhaneler üzerinden para aklayan şebeke yakalandı 5 ZANLI YAKALANDI: Ankara’da İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen suç […]
Kara para aklamada soruşturma büyüyor
Mağusa’da 4 Temmuz’da başlatılan ve Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’ye uzanan “Kara para aklama” soruşturmasında tutuklulardan ikisi teminata bağlandı, 3 zanlının ise tutukluluk süresi uzatıldı Gazimağusa […]
Zincirin halkaları çoğalıyor
Mali Şube’nin Mağusa ve Lefkoşa’da başlattığı “Kara para aklama” soruşturmasında üç kişi daha tutukladı. Mağusa’da 4 Temmuz tarihinde başlatılan, ardından kısa sürede Lefkoşa ve Girne’ye […]
Kara Para Aklamanın Merkezi Londra
Her yıl yaklaşık 23 ila 57 milyar sterlin arasında kara para Londra üzerinden aklanıyor. Dünyanın en büyük finans merkezi İngiltere’nin başkenti Londra, kara para aklama […]