Madrid,19 Mayıs 26İspanya’da 2004-2011 tarihlerinde başbakan olarak görevyapan, mevcut durumda iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisinin eskilideri Jose Luis Rodriguez Zapatero, kara para aklama davasında sanık olarakmahkemeye ifade vermeye çağrıldı. Hakkındaüç ayrı suç iddiasında bulunulan Zapatero, İspanya demokrasi tarihinde mahkemetarafından...
Haberi OkuPolis, İzzet Kılıç’ı tehdit eden Çoşkun Balta adlı kişi ile sahte belgeler ve düzmece yazışmalar hazırlayıp bunları polise veren ve İzzet Kılıç’ın “Ahmet Gaf” olduğunu ileri süren Yeni Bakış gazetesi yöneticileri hakkında tahkikat başlattı. Yeni Bakış gazetesi , 31 Ocak...
Haberi OkuAnkara’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda KKTC’deki kumarhaneler üzerinden para aklayan şebeke yakalandı 5 ZANLI YAKALANDI: Ankara’da İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 zanlıdan 5’i...
Haberi OkuMağusa’da 4 Temmuz’da başlatılan ve Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’ye uzanan “Kara para aklama” soruşturmasında tutuklulardan ikisi teminata bağlandı, 3 zanlının ise tutukluluk süresi uzatıldı Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün bahçesinde emare olarak bulunan bir araçta saklanmış yüklü miktarda parayı gizlice alırken, kendisini...
Haberi OkuMali Şube’nin Mağusa ve Lefkoşa’da başlattığı “Kara para aklama” soruşturmasında üç kişi daha tutukladı. Mağusa’da 4 Temmuz tarihinde başlatılan, ardından kısa sürede Lefkoşa ve Girne’ye kadar uzanan “Kara para aklama” soruşturmasında 3 kişiye daha ulaşıldı. “Kara para aklama” soruşturması kapsamında...
Haberi OkuHer yıl yaklaşık 23 ila 57 milyar sterlin arasında kara para Londra üzerinden aklanıyor. Dünyanın en büyük finans merkezi İngiltere'nin başkenti Londra, kara para aklama faaliyetlerinin de küresel merkezi olarak kabul ediliyor. Kentte, uluslararası kara para aklama faaliyetlerinin yoğunluğu dikkatleri...
Haberi Oku
